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首席刑事律師-王平聚
清華大學(xué)博士
深圳大學(xué)市委黨校刑法教授
深圳福田區(qū)第三屆政協(xié)委員
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  • 金融工作人員華某購買假幣、以假幣換取貨幣案

    時間:2015-07-07 20:43:19 瀏覽:
    導(dǎo)讀: 華某是是一名28歲的中年男子,在農(nóng)村信用社上班。華某的職位是信用社的一名出納。華某在一個朋友的介紹下認(rèn)識了賣假幣的人,華某經(jīng)不住誘惑

    華某是是一名28歲的中年男子,在農(nóng)村信用社上班。華某的職位是信用社的一名出納。華某在一個朋友的介紹下認(rèn)識了賣假幣的人,華某經(jīng)不住誘惑,購買了一批假幣。假幣的面額清一色是50元的人民幣。華某購買的假幣的數(shù)量很大,共計1000張。并且據(jù)華某交代購買這批假幣的成本也挺高,每張假幣是五元錢預(yù)付,將來結(jié)賬后每張十元付清。最終另華某走上涉嫌犯罪這條路的還是和他的職務(wù)有關(guān),華某做出納每天嘩嘩啦啦的錢幣入賬,嘩啦嘩啦的錢幣出賬,其中的犯罪的機(jī)會大大的有。果不其然,華某拿到假幣后,利用職務(wù)的便利性,把假幣摻入在真幣中嘩嘩啦啦的流出去,用貍貓換太子的方式套出真幣。然而常在河邊走,怎能不濕鞋,在屢屢得手后,華某最終還是案發(fā)被抓。

        對華某行為如何定性,這成了一個法律核心問題。要做出評價首先需要能明白一個罪名:金融工作人員購買假幣、以假幣獲取貨幣罪。金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪名規(guī)定在《中華人民共和國刑法》第一百七十一條第二款中。本款規(guī)定,銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑……數(shù)額巨大的或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑……情節(jié)較輕的,處三年以下……

        對于什么是“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“情節(jié)嚴(yán)重”、最高人民法院作出了相關(guān)的司法解釋。2000年最高人民法院出臺了《關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就適用金融工作人購買假幣、以假幣換取真幣罪作出了相關(guān)規(guī)定:

    1.總面額在4000元以上不滿五萬或者是400張不足5千張,處三到十年……

    2.總面額在5萬以上或者5000張以上或有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上……

    3.總面額不滿4000元或者不足400張?zhí)?年以下……

    對金融工作人員購買假幣、以假幣換貨幣罪的主體是特殊主體,只有金融工作人員才能構(gòu)成,一般人做不來。還有公司、企業(yè)的出納以假幣換取真幣的不構(gòu)成金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪,有另外的罪名等待著他們。

    金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪客觀上表現(xiàn)比較復(fù)雜,首先是購買假幣的行為,其次是利用職務(wù)上的便利,以偽造的貨幣換取真幣的行為。

    金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的主觀要件肯定是故意,過失不構(gòu)成金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪,即明知是購買假幣、以假幣換取貨幣仍然追求或放任。


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