【基本案情】

蘭某林，女，大學學歷。畢業(yè)后即在明天企業(yè)集團（以下簡稱明天集團）董事局辦公室任職，同時擔任趙某某（明天集團實際控制人）秘書。工作期間，在明知明天集團存在未得到有關部門批準大量吸收社會資金，并在趙某某授意下使用部分資金購買自用的房產。隨后，在明天集團無法兌付集資款的情況下，積極幫助趙某某賣掉房產，將賣房資金共778萬元巨額資金散存于多個銀行賬戶，意圖轉移、藏匿相關資金。在趙某某被公安機關控制后又積極協(xié)助藏匿趙某某家中的茅臺酒、文物、工藝品及代金券等共計323700元的財物。

【判決結果】

經過法院審理，蘭某林犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四十萬元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元。數罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣四十二萬元；

【律師說法】

深圳知名刑事律師王平聚律師分析了其中法律關系：

1.蘭某林的行為構成洗錢罪。本罪是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七種上游犯罪的違法所得及其收益，掩飾、隱瞞其來源和性質的行為。構成洗錢罪，應當以上游犯罪事實成立為認定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實的，不影響本罪的審判。

本罪侵犯的客體是國家金融管理制度和司法機關的正常活動。掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源行為又稱洗錢，其意是指犯罪分子為掩蓋其不法行為，將贓款通過金融活動將“黑錢變白”，從而達到可以公開使用的目的。換言之，即犯罪分子將犯罪所得的贓款，通過另一種犯罪行為，使其合法化。

本罪在行為方面表現(xiàn)為：（1）提供資金賬戶；（2）協(xié)助將財產轉為現(xiàn)金或者金融票據（3）通過轉賬或者其他結算方式協(xié)助資金轉移；（4）協(xié)助將資金匯往境外；（5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來源和性：

回到本案中，非法集資犯罪是屬于破壞金融管理秩序的犯罪，是洗錢罪的上游犯罪。蘭某林明知購房資金系趙某某非法集資犯罪所得及其收益，無正當理由，以提供資金賬戶、協(xié)助轉賬的方式，幫助其將賣房778萬元巨額資金散存于多個銀行賬戶，意圖轉移資金，情節(jié)嚴重；

根據法律相關規(guī)定：沒有正當理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的；可以認定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據證明確實不知道的除外。故可認定蘭某林具有主觀故意，其行為已構成洗錢罪。應以洗錢罪追究其刑事責任。

2.蘭某林的行為構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本罪屬于妨害司法犯罪，系國家為了打擊掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪收益的行為，為了保護司法程序正常進行而設置。刑法規(guī)定：毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等七種上游犯罪發(fā)生的洗錢行為，構成洗錢罪，此外的相關“洗錢”行為只能用掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪來打擊。可以理解為洗錢罪是特別條款，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪是一般條款。

本案中，趙某某因非法集資已被公安機關采取刑事強制措施后，蘭某林為逃避公安機關追繳相關款物，藏匿屬于趙某某犯罪所得及收益的錢款、茅臺酒、文物、工藝品及代金券等財物共計價值人民幣323700元，數額巨大，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

如需法律幫助，詳情請垂詢深圳刑事律師王平聚辯護團隊

聯(lián)系電話：13902983029

地址：深圳市福田區(qū)梅林路卓越城B座17樓

了解更多資訊，請關注王平聚刑事辯護團隊官網（中國名律師刑事辯護網）：

http://www.52b1b.cn/</a>

或掃描二維碼，關注王平聚刑事辯護團隊微信公眾號：